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　　本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據陽光城集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事局第六十七次會議決議，公司定於2016年8月22日召開公司2016年第十七次臨時股東大會。公司於2016年8月5日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（上刊登了《陽光城集團股份有限公司關於召開2016年第十七次臨時股東大會的通知》，現就本次臨時股東大會提示性公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：公司2016年第十七次臨時股東大會；

　　（二）會議召集人：公司董事局；

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次大會的召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司股東大會網路投票實施細則》和《公司章程》等有關規定；

　　（四）會議召開的日期和時間：

　　現場會議時間：2016年8月22日（星期一）下午14:30；

　　網路投票時間：2016年8月21日～8月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2016年8月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2016年8月21日下午3:00至2016年8月22日下午3:00的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合；

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網路投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

　　（六）出席對象：

　　1、截止本次會議股權登記日（2016年8月15日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，或在網路投票時間內參加網路投票，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師。

　　（七）現場會議地點：福州市鼓樓區烏山西路68號二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）議案名稱：《關於公司為子公司福興晟房地產提供擔保的議案》；

　　（二）披露情況：上述提案詳見2016年8月5日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（的相關公告。

　　三、現場會議登記辦法

　　（一）登記方式：

　　1、法人股東持加蓋公章的企業營業執照複印件、法人代表證明書、法人授權委託書、持股憑證及出席人身份證進行登記；

　　2、社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

　　3、委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證及委託人賬戶有效持股憑證進行登記；

　　4、外地股東可在登記日截止前用通訊方式進行登記。

　　（二）登記時間：2016年8月22日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。

　　（三）登記地點：福州市鼓樓區烏山西路68號二樓會議室。

　　四、參與網路投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網路投票平台，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（參加網路投票，網路投票具體操作流程如下：

　　（一）網路投票的程序

　　1、投票代碼：360671

　　2、投票簡稱：陽光投票

　　3、議案設置及意見表決

　　（1）議案設置

　　股東大會議案對應「議案編碼」一覽表

　　■

　　（2）填報表決意見或選舉票數

　　對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　（二）通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2016年8月22日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年8月21日下午3:00，結束時間為2016年8月22日下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、其他事項

　　（一）聯繫方式：

　　聯繫人：江信建、徐慜婧

　　聯繫電話：0591-88089227，021-80328621

　　傳真：0591-88089227

　　聯繫地址：福州市鼓樓區烏山西路68號

　　郵政編碼：350002

　　（二）會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

　　六、備查文件

　　公司第八屆董事局第六十七次會議決議。

　　特此公告。

　　附：授權委託書

　　陽光城集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年八月十七日

　　授權委託書

　　茲委託先生(女士)代表本單位（本人）出席陽光城集團股份有限公司 2016年第十七次臨時股東大會，並代為行使如下表決權：

　　■

　　委託人（簽名/蓋章）：

　　委託人營業執照號碼/身份證號碼：

　　委託人證券賬戶號：

　　委託人持股數：

　　委託書有效限期：

　　委託書簽發日期：

　　受託人簽名：

　　受託身份證號碼：

　　備註：

　　1、委託人應在授權委託書相應的選擇欄目上划勾，單項選擇，多選無效；

　　2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。